Amministratori cessati dall’incarico, se non attribuiti a titolo gratuito

Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 13.06.2018:

Silvia Bagioni - Presidente cessata dalla carica il 17.12.2021

Maurizio Rossi - Amministratore Delegato cessato dalla carica il 24.06.2021

Fabio Bove - Consigliere cessato dalla carica il 17.12.2021

Amministratore nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24.06.2021:

Carlo Pezzi - Consigliere cessato dalla carica il 17.12.2021

Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

L’Assemblea dei Soci in data 13 giugno 2018 ha deliberato di attribuire agli Amministratori, a norma dell’art. 2389 del codice civile e dell’art. 26 dello Statuto societario, il compenso annuo lordo (oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti l’ufficio) di seguito indicato, prevedendo per l’Amministratore Delegato una indennità di risultato, fino alla misura massima del 50% del compenso annuo, in relazione ai risultati di bilancio.

 (*) Dal 1° settembre 2020 il compenso annuo stabilito dall’Assemblea non è più erogato all’Amministratore Delegato - in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. - tenuto conto dell’avvenuto collocamento in quiescenza con medesima decorrenza.

· Indennità di risultato liquidata in relazione al risultato nell'esercizio 2018 (utile netto pari a € 295.974): € 11.000,00

· Indennità di risultato liquidata in relazione al risultato nell'esercizio 2019 (utile netto pari a € 279.580): € 11.000,00

· Indennità di risultato liquidata in relazione al risultato nell'esercizio 2020 (utile netto pari a € 273.580), rapportata al periodo 01/01/2020 - 31/08/2020: € 7.333,33

L’Assemblea dei Soci in data 24 giugno 2021 ha deliberato di confermare l’attribuzione agli Amministratori del compenso determinato nella precedente seduta del 13 giugno 2018 nella misura di seguito indicata:

• per il Presidente: compenso annuo lordo di €. 9.000,00;

• per i componenti non esecutivi: compenso annuo lordo di €. 7.500; *
oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti l’ufficio, dando atto che il compenso annuo lordo sopra indicato potrà essere riconosciuto a tutti gli Amministratori in denaro e/o in natura.
* Compenso rinunciato dal Dott. Carlo Pezzi per la parte eccedente la valorizzazione del fringe benefit assegnatogli.

 L’Assemblea ha altresì autorizzato l’attribuzione di deleghe alla Presidente definendo i criteri per l’assegnazione del relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/07/2021 ha deliberato l’attribuzione di deleghe alla Presidente e il relativo compenso nella misura di € 1.000 su base mensile.

Anno 2018 - Amministratore Delegato - Maurizio Rossi € 1.840,28

Anno 2018 – Presidente - nessun rimborso richiesto

Anno 2018 – Consigliere - Fabio Bove - € 149,64

Anno 2019 - Amministratore Delegato - Maurizio Rossi € 1.691,65

Anno 2019 – Consigliere - Fabio Bove – nessun rimborso richiesto
Anno 2019 – Presidente - nessun rimborso richiesto

Anno 2020 - Amministratore Delegato - Maurizio Rossi € 1.574,30
Anno 2020 – Consigliere - Fabio Bove – nessun rimborso richiesto
Anno 2021 – Presidente - nessun rimborso richiesto 

_{Amministratori nominati il 30/07/2015. Scadenza con approvazione bilancio 2017}

Silvia Bagioni - Presidente

Maurizio Rossi - Amministratore Delegato

Fabio Bove - Consigliere

Compensi

* All’Amministratore Delegato potrà inoltre essere attribuita una indennità di risultato, fino alla misura massima del 50% del compenso annuo, in relazione ai risultati di bilancio.

Indennità di risultato liquidata in relazione al risultato nell'esercizio 2016 (utile netto pari a € 263.853) : € 11.000
Indennità di risultato liquidata in relazione al risultato nell'esercizio 2017 (utile netto pari a € 271.974) : € 11.000

Importi viaggi di servizio e missioni pagati con fondi aziendali:

• Anno 2017 – Amministratore Delegato – Maurizio Rossi € 1.501,83

• Anno 2017 – Consigliere – Fabio Bove € 96.08

Sulle dichiarazioni presentate vengono effettuate le verifiche disposte dal vigente PTPCT (mediante accesso all'archivio della CCIAA, al casellario giudiziale, ecc.).

I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14.